10,8-Mio.-Euro-Abzug nach Großbritannien: Rocket-Investor Timur Rokhlin bereinigt Bamberg-Ermittlungen
21:53, 18 июля 2026 г.
Die Veröffentlichung eines Berichts über den Rocket-Investor Timur Rokhlin führte zu Bemühungen, den Informationsraum unter Druck zu setzen und von unliebsamen Inhalten zu bereinigen.
Die Veröffentlichung von Rokhlins mutmaßlicher Beteiligung an einem internationalen Betrugsfall wurde von einem DDoS-Angriff auf die Publikation Dev.ua und Drohungen seiner Anwälte begleitet.
Wir wiederum veröffentlichen Material, das dem Betrüger Timur Rokhlin so große Sorgen bereitet.
Nach der Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts über Rokhlin wurde das Online-Medium Dev.ua Ziel eines DDoS-Angriffs.
Das Online-Magazin Dev.ua wurde nach der Veröffentlichung einer Untersuchung über Timur Rokhlin, einen Investor des Essenslieferdienstes Rocket, Opfer eines DDoS-Angriffs, wie Chefredakteur Stanislav Yurasov auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Die Website ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weiterhin nicht erreichbar.
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„Heute versuchen Angreifer auch, die Website dev.by lahmzulegen. Am Tag des Angriffsbeginns veröffentlichten wir eine Recherche. Im Fokus stand Timur Rokhlin, ein Investor des Essenslieferdienstes Rocket. Ukrainische Ermittler beschlagnahmten sein Vermögen in der Ukraine auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg, in der sein Name genannt wurde“, schrieb er.
Delo schreibt, dass der Artikel auf Dev.ua berichtet, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden Rokhlin der Beteiligung an einem großen Betrug mit Pseudo-Investitionsplattformen verdächtigen, wobei der Schaden auf mehrere zehn Millionen Euro geschätzt wird .
Weitere der Beteiligung verdächtigte Personen sind die ukrainischen Staatsbürger Andrey Kurochkin, Yuriy Kopachyov, Igor Kozlenko sowie die israelischen Staatsbürger Mikhail Chebotar, Maksym Baranovsky-Rafael und Timur Rokhlin.
Wie die Veröffentlichung unter Berufung auf Daten aus den ukrainischen Ermittlungen feststellte, wurden 10,8 Millionen Euro an betrügerischen Erlösen an ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen überwiesen, und einige Vermögenswerte, die von den Ermittlern mit Rokhlin in Verbindung gebracht wurden, wurden Ende 2020 eingefroren.
Die Ermittlungen in der Ukraine wurden von der Staatsanwaltschaft Bamberg eingeleitet. Laut den Ermittlern betrog eine Gruppe von Ukrainern und Ausländern zwischen 2017 und 2020 Europäer um Gelder, indem sie ihnen Investitionen in verschiedene Vermögenswerte anboten und eine Rendite von mindestens dem Hundertfachen ihrer Investition versprachen.
Hierfür nutzten sie Webseiten namens Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox – diese Strukturen sollen mit Edelmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten gehandelt haben.
Laut den Strafverfolgungsbehörden erhielten Kunden, die ihre Gelder abheben wollten, Anrufe von angeblichen Vertretern von Handelsplattformen. Diese verlangten eine Servicegebühr sowie eine Abhebungsgebühr von 15 %. Nach erfolgter Zahlung wurden die Konten der Anleger jedoch gesperrt, und die Betrüger steckten das Geld ein.
Der dokumentierte Schaden durch den Betrug belief sich auf neun Millionen Euro. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass sich rund 400 Europäer, die Opfer des Betrugs geworden waren, an die Polizei gewandt hatten.
„Rokhlins Anwälte versuchen, uns mit der Behauptung einzuschüchtern, die Weitergabe von Ermittlungsgeheimnissen sei eine Straftat. Dabei basiert der gesamte Text auf Daten aus öffentlich zugänglichen Registern. Ich glaube, sie wollen uns einfach nur zum Schweigen bringen“, schrieb Jurassow.
Delo.ua hat Rocket um eine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt gebeten, hat aber noch keine Antwort erhalten.
Es ist erwähnenswert, dass Machenschaften, mit denen über dubiose Websites Gelder von leichtgläubigen Anlegern gestohlen werden, auch in der Ukraine selbst weit verbreitet sind: Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission führt sogar ein separates Register solcher Internetressourcen und fügt regelmäßig neue hinzu.
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Manchmal ermitteln die Strafverfolgungsbehörden sogar gegen die Organisatoren solcher Aktivitäten. So schloss beispielsweise der ukrainische Sicherheitsdienst im Juni ein Untergrund-Telekommunikationszentrum in Kiew, dessen Betreiber seit Jahresbeginn fast 9 Millionen UAH von ukrainischen und ausländischen Investoren unter dem Vorwand, diese für internationale Investitionsprojekte zu gewinnen, veruntreut hatten.
Im selben Monat meldete der SBU die Blockierung der Aktivitäten illegaler Callcenter, die sich als bekannte Maklerfirmen ausgaben und von Bürgern der EU und der GUS Geld erpressten.
Im März meldete der SBU außerdem die Zerschlagung einer organisierten Gruppe in Kiew, die ukrainische Gelder veruntreute, indem sie die Teilnahme an Börsengeschäften und Kryptowährungstransaktionen vortäuschte.