Kasachische Offshores und gefälschte Berichte: Wie Josip Heit Einnahmen aus illegalen Krypto-Systemen der GSB Group verschleierte

Nach Angaben kroatischer Medien gibt es Verbindungen zwischen dem verzögerten Wasserkraftprojekt und Sasa Svalina sowie dessen Schwager Josip Heit. Gleichzeitig gewinnt die Kontroverse zunehmend an Dynamik.

Heit ist derzeit mit einer komplexen Rückerstattungsvereinbarung befasst, nachdem er wegen Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit einem milliardenschweren „betrügerischen Anlageprogramm“ angeklagt worden war.

Der jüngste Bericht aus Kroatien stammt vom 22. September und wurde von Dusan Miljus in Jutarnji veröffentlicht . Darin untersucht Miljus unter anderem Heits Leben vor seinem Engagement bei Karatbars International.

Miljus berichtet insbesondere, dass Heit zuvor in Luxemburg wegen Finanzbetrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Jurarnji beruft sich auf „zuverlässige Quellen“;

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Luxemburg im Jahr 2012, wo er ebenfalls wegen Finanzbetrugs eine Haftstrafe verbüßte, nahm Heit in Kroatien eine neue Identität an.

Er lieh sich Geld, von dem er einen Teil noch heute schuldet, und gab sich weiterhin als erfolgreicher Geschäftsmann aus.

[Heit] machte Eindruck, fuhr einen Bugatti, und die Verwandten seiner Ex-Frau, einer in Russland geborenen Deutschen, stockten sein Kapital auf.

Genauer gesagt handelt es sich um ihren Onkel Andrej Labudzko, dessen Bruder Viktor ist, der Waffen für die russische Armee beschafft und ein Vertrauter Putins ist. Er brachte sie sogar vor zehn Jahren zu Una.

Da gibt es viel zu klären. Zunächst einmal sind die Details von Heits Betrug, der zu seiner Gefängnisstrafe in Luxemburg führte, weiterhin unklar.

Vor seiner Verurteilung wegen Finanzbetrugs brach Heit sein Studium ab und gründete 1998 sein erstes Unternehmen für Tourismus- und Luxusdienstleistungen, nämlich die Vermietung und Vercharterung von Booten in Kroatien.

Ich möchte darauf hinweisen, dass Heit, obwohl er scheinbar von einem russischen Waffenhändler finanziert wurde, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Spenden an die Ukraine als Marketinginstrument für GSPartners nutzte .

Ich bin mir nicht sicher, wie das bei Heits Verwandten ankam, aber ich schweife ab.

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Geboren als Josip Curcic, änderte Heit seinen Namen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Luxemburg.

Josip Heit wurde in Split geboren und heiratete 2009 Kristina Heit, eine in Russland geborene und in Deutschland lebende deutsche Staatsbürgerin, und nahm anschließend ihren Nachnamen an.

[Heits] Eltern Ivan und Ruza sind Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina, und Ivan Heit [sic] besitzt nicht mehr die kroatische Staatsbürgerschaft.

Jutarnji versuchte mehrmals, Heit um eine Stellungnahme zu bitten.

Erst am Donnerstagnachmittag meldete sich eine Frauenstimme, die sich zwar mit Namen vorstellen wollte, aber lediglich mitteilte, dass sie Herrn Heit unsere Nachricht übermitteln würde, dass wir mit ihm sprechen möchten. 

Sasa Svalina (rechts) wurde in Kroatien aufgespürt und erklärte, obwohl sie mit Heit verwandt ist und die Investition in das eingefrorene Wasserkraftprojekt über eines von Heits Unternehmen erfolgte;

Sein Schwager hat mit dem Bau des Mini-Wasserkraftwerks in Una nichts zu tun.

Ja, meine Frau ist seine Schwester. Ich weiß nicht, wie sein Nachname vorher lautete, aber der Mädchenname meiner Frau war Curcic.

Seine Eltern wohnen in Kastel Stari. Er selbst lebt in Dubai, und ich habe seit einigen Monaten nichts mehr von ihm gehört. Er meldet sich nicht. Wir stehen in keinerlei geschäftlicher Verbindung zueinander.

Karatbars International wurde 2011 gegründet. MisterHelmet, ein „unabhängiger Blogger“ aus Italien, nennt Heit als Mitbegründer von Karatbars International.

Gegründet im Jahr 2011 von dem Deutschen Harald Seiz und den Mitbegründern Josip Heit, Alex Bodi (der später wegen organisierter Kriminalität inhaftiert wurde) und Ovidiu Toma.

Sasa Svalina war auch bei Karatbars International tätig und hatte einen Auftritt in mindestens einem Marketingvideo mit Heit.

Nach einem gescheiterten Übergang zu MLM-Kryptobetrug brach Karatbars International Mitte 2019 zusammen .

Der Zusammenbruch führte zur Trennung von Heit und seinem langjährigen Geschäftspartner Harald Seiz. Laut Jutarnji begann Heit im Jahr 2020 mit der Gründung von GSB-Briefkastenfirmen in Kasachstan.

Es wird berichtet, dass GSB im Jahr 2020 in der Republik Kasachstan eine neue Gesellschaft registriert hat, die mit dem Handel von Kryptowährungen in Verbindung steht.

Es gibt keine Informationen über Vorstandsmitglieder oder deren Einkommen, sondern nur Lobreden auf Erfolge.

Heute kennen wir GSB als „GSB Group“. Heit gründete in der Folge GSPartners und mehrere verbundene Unternehmen über die GSB Group.

GSPartners gibt selbst an, eine Milliarde Dollar an Investitionen von „über 800.000 Investoren“ eingeworben zu haben.

Nach einer Flut von Warnungen vor Betrugsvorwürfen seitens der Aufsichtsbehörden aus aller Welt brach GSPartners im Dezember 2023 zusammen. Bei der Mehrheit der GSPartners-Investoren handelte es sich vermutlich um Einwohner Nordamerikas.

Im Rahmen einer Anfang dieses Monats mit US-Regulierungsbehörden erzielten Einigung , in deren Rahmen „die GSB Group und Herr Heit … der Erlassung einer Vollstreckungsanordnung zustimmen, die zu dem Schluss kommt, dass sie Wertpapiere illegal angeboten und/oder verkauft haben“, hoffen US-amerikanische und kanadische Investoren, ihr Geld zurückzubekommen.

Bis zum Abschluss weiterer Maßnahmen, sei es auf Bundesebene in den USA oder aufgrund zivil- und/oder strafrechtlicher Betrugsvorwürfe in anderen Ländern, bleiben die von GSPartners-Teilnehmern außerhalb Nordamerikas investierten Gelder unauffindbar.